Maxi operazione della GDF a Venezia: sequestrati oltre 8 milioni di euro per fatture false nel settore tessile

Oltre 8 milioni di euro sequestrati e 57 imprenditori indagati: è il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Venezia che ha smantellato un giro di fatturazioni false nel settore tessile. Le indagini, condotte dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia-Mestre, hanno messo in luce un complesso sodalizio criminale operante in diverse regioni italiane.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Venezia, hanno rivelato come un’organizzazione, con forti legami con imprenditori di origine asiatica, abbia emesso, in maniera sistematica, fatture false per un totale di oltre 26 milioni di euro. Le fatture venivano emesse a favore di oltre 50 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui numerosi operatori situati nelle province di Venezia, Treviso e Padova.

Tecniche avanzate per smascherare la frode
Per identificare i responsabili, i Finanzieri hanno utilizzato tecniche investigative all'avanguardia, ricostruendo i flussi delle fatture elettroniche. Utilizzando l’indirizzo IP delle postazioni da cui venivano emessi i documenti falsi, le autorità sono riuscite a geo-localizzare le origini delle transazioni illecite. In seguito, è stata condotta un'indagine finanziaria che ha permesso di tracciare i proventi della frode, rivelando che buona parte dei guadagni illeciti venivano utilizzati per acquistare beni di lusso, tra cui case, gioielli e capi di alta moda.

Sequestri e misure cautelari
Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Venezia ha disposto un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti dei 57 indagati, congelando risorse economico-finanziarie per un valore complessivo di 8.306.459 euro. L'operazione ha coinvolto oltre 30 reparti della Guardia di Finanza sparsi in tutta Italia, con sequestri effettuati anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria.