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Uso del contante e antiriciclaggio
E’ nozione ormai acquisita che vi sia divieto dell’uso del contante oltre ad una certa soglia: originariamente stabilita nel 2008 in € 12.500 è progressivamente scesa prima ad € 5.000 e poi, dal 2011, ad € 1.000. Con l’emanazione della Legge 28.12....
09.08.2016
Un po’ di chiarezza circa i “falsi Dirigenti” di Agenzia delle Entrate
Facciamo un po’ di chiarezza circa la questione di cui si è fatto un gran parlare l’anno scorso, ovvero la notizia che ben 767 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate (e, in minor misura, di altre amministrazioni) erano Dirigenti detti – con un ...
08.07.2016
Il redditometro, ovvero: ho paura del Fisco
Il redditometro è uno dei più importanti strumenti di controllo dell’evasione fiscale degli ultimi anni: pur esistendo da decenni se ne è parlato molto recentemente a seguito di profonde modifiche nella normativa ed ha ingenerato nelle ...
21.06.2016
La Guardia di Finanza in verifica presso la mia azienda: che fare?
La Guardia di Finanza è organo di polizia tributaria e giudiziaria che esegue sia indagini di natura penale sia verifiche della regolarità del comportamento fiscale dell’azienda, spesso con accessi fisici presso la sede della ditta. ...
30.05.2016
Controlli nuovi e vecchi sui conti correnti da parte del Fisco: è cambiato qualcosa?
Sappiamo bene che il c.d. segreto bancario non esiste più, ed in realtà non esiste più da anni. Tutti gli intermediari finanziari hanno obbligo di inviare direttamente all’Anagrafe tributaria una serie di dati. A gennaio l’Agenzia ...
19.04.2016
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