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Venezia, scoperti trasferimenti illeciti di denaro per 25 milioni: nei guai un money transfer asiatico
Un’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato alla luce un vasto sistema di trasferimento illecito di denaro verso l’estero, per un ammontare complessivo di oltre 25 milioni di euro. Al centro dell’indagine un'agenzia di money transfer, gestita ...
17.04.2025
Peschiera del Garda: rapina un Money Transfer, ma perde il bottino nella fuga
Erano da poco passate le 17.15 di venerdì 9 agosto quando un uomo, armato di pistola e con un casco in testa, ha fatto irruzione nel Money Transfer "One Up" situato in via Risorgimento a Peschiera del Garda (VR). L'ufficio, che si trova nel parco ...
10.08.2024
Dal Veneto alle tasche dell'Isis, consiglieri tosiani: "Sistema dei money transfer pericoloso"
“In queste ore si scava per risalire all’origine del denaro che, anche nel Veneto, lascia il nostro Paese per finire nelle tasche dello Stato Islamico e dei fanatici fondamentalisti, dalla Procura di Venezia al Comitato parlamentare per la ...
30.11.2015
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