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Rinnovato l’accordo tra Banca d’Italia e Guardia di Finanza per rafforzare i controlli
La Banca d’Italia e la Guardia di Finanza consolidano la loro alleanza strategica per la tutela del sistema finanziario nazionale. Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di ...
16.07.2025
Maxi operazione a Treviso: 8 imprenditori arrestati per riciclaggio internazionale di denaro
Dalle prime ore di mercoledì 28 maggio la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione nelle province di Treviso e in altre zone del Nord Italia, finalizzata a sgominare un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio di ingenti somme di ...
28.05.2025
Padova: scoperta truffa da 270 mila euro sui fondi PNRR dalla Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una serie di irregolarità fiscali e antiriciclaggio che coinvolgono una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami, con indebite compensazioni di crediti d’imposta per un ...
18.03.2025
Fermato al Porto di Venezia con 14 lingotti d'oro: scatta l'operazione antifrode
Nella mattinata di oggi venerdì 4 ottobre, al porto di Venezia ha avuto luogo un'operazione di grande rilievo per le autorità locali. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di Finanza, hanno fermato ...
04.10.2024
Andrea Ostellari:"Grazie a GdF e Procura per operazione anti riciclaggio"
“Ringrazio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, guidato dal colonello Michele Esposito che, sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha eseguito un’importante operazione contro una banda criminale, con ...
20.06.2024
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