Scoperta maxi evasione fiscale: agenzia immobiliare sammarinese operava in Italia ma era invisibile al Fisco

Evasione accertata per oltre 1 milione di euro

Alessia Scarpa

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11.06.2025 - 08:45

Scoperta maxi evasione fiscale: agenzia immobiliare sammarinese operava in Italia ma era invisibile al Fisco

Foto di repertorio

Una società formalmente registrata nella Repubblica di San Marino, ma operativa a tutti gli effetti in Italia, è finita al centro di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. L’azienda, specializzata nella consulenza per aste immobiliari, è stata accusata di aver occultato al Fisco italiano un’imponente attività commerciale svolta in diverse province del Nord Italia, evadendo imposte per oltre 1,1 milioni di euro. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso, ha permesso di ricostruire un vero e proprio sistema di elusione fiscale: la società gestiva la propria attività su territorio nazionale attraverso una fitta rete di dipendenti e collaboratori attivi nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna. Le funzioni operative – dalla ricerca degli immobili, alla gestione dei contatti con i clienti fino all’assistenza post vendita – venivano svolte in Italia, mentre le operazioni di incasso e fatturazione erano centralizzate a San Marino, con i pagamenti dei clienti indirizzati su un conto corrente estero. Le fiamme gialle sono arrivate a scoprire l’anomalia grazie a un’attenta attività di analisi su soggetti ritenuti ad alto rischio economico-finanziario. La Procura, ritenendo le evidenze emerse di rilevanza penale, ha autorizzato una perquisizione presso la sede operativa della società, situata a Conegliano. Qui è stata rinvenuta documentazione contabile ed extracontabile di particolare interesse investigativo. Le indagini, estese al periodo 2022–2024, hanno consentito di quantificare un volume d’affari generato in Italia pari a circa 6 milioni di euro. Elemento chiave dell’inchiesta è stato il riconoscimento dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta, cioè una struttura operativa di fatto in Italia, mai dichiarata al Fisco. Alla luce degli elementi raccolti, il rappresentante legale pro tempore della società è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi. Parallelamente, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della società sammarinese, che ha confermato un’evasione pari a 1.149.994 euro.

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso, ha permesso di ricostruire un vero e proprio sistema di elusione fiscale: la società gestiva la propria attività su territorio nazionale attraverso una fitta rete di dipendenti e collaboratori attivi nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna. Le funzioni operative – dalla ricerca degli immobili, alla gestione dei contatti con i clienti fino all’assistenza post vendita – venivano svolte in Italia, mentre le operazioni di incasso e fatturazione erano centralizzate a San Marino, con i pagamenti dei clienti indirizzati su un conto corrente estero.

Le fiamme gialle sono arrivate a scoprire l’anomalia grazie a un’attenta attività di analisi su soggetti ritenuti ad alto rischio economico-finanziario. La Procura, ritenendo le evidenze emerse di rilevanza penale, ha autorizzato una perquisizione presso la sede operativa della società, situata a Conegliano. Qui è stata rinvenuta documentazione contabile ed extracontabile di particolare interesse investigativo.

Le indagini, estese al periodo 2022–2024, hanno consentito di quantificare un volume d’affari generato in Italia pari a circa 6 milioni di euro. Elemento chiave dell’inchiesta è stato il riconoscimento dell’esistenza di una "stabile organizzazione occulta", cioè una struttura operativa di fatto in Italia, mai dichiarata al Fisco.

Alla luce degli elementi raccolti, il rappresentante legale pro tempore della società è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi. Parallelamente, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della società sammarinese, che ha confermato un’evasione pari a 1.149.994 euro.