Maxi frode sull’IVA nel commercio d’auto: due arresti e sequestri per 3,5 milioni di euro

Scoperto un giro internazionale di false compravendite: coinvolte oltre 20 aziende e mille veicoli di lusso

Stefano Gabbiano

Email:

redazione@lapiazzaweb.it

04.07.2025 - 10:25

Una complessa frode fiscale a carattere internazionale nel commercio di autovetture di lusso è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Varese, su delega della Procura Europea (EPPO) con sede a Milano, al termine di un’articolata indagine battezzata “Vortex Italia”.  Due amministratori di società sono finiti agli arresti domiciliari e beni per oltre 3,5 milioni di euro sono stati sequestrati: si tratta del valore dell’IVA sottratta all’erario attraverso un sistema di false triangolazioni commerciali tra Paesi europei e paradisi fiscali.  L’operazione ha visto il coinvolgimento delle autorità fiscali e investigative di Germania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Croazia e San Marino, coordinate dalla sede centrale dell’EPPO a Lussemburgo.  Falsi passaggi di proprietà e documenti contraffatti per eludere l’IVA Secondo quanto emerso dalle indagini, migliaia di veicoli venivano acquistati da operatori tedeschi e intestati fittiziamente a società con sede a San Marino e Liechtenstein, per poi essere rivenduti a concessionari italiani. In realtà, i mezzi non lasciavano mai fisicamente il territorio italiano.  La frode si concretizzava all’atto dell’immatricolazione presso le Motorizzazioni Civili di Roma e Catanzaro, grazie alla presentazione di documentazione contraffatta, apparentemente rilasciata da enti pubblici italiani e sammarinesi, che attestava il regolare pagamento dell’IVA. Così facendo, gli indagati riuscivano a “nazionalizzare” i veicoli senza versare un euro di imposta, eludendo anche i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Numeri record: 10 milioni di euro in fatture false e mille auto coinvolte Le verifiche hanno permesso di accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di circa 10 milioni di euro. Le autovetture coinvolte nella frode, tutte di fascia alta, sarebbero circa 1.000. Nel corso delle operazioni, sono stati eseguiti decreti di perquisizione e sequestro in tutta Italia, nei confronti di 22 persone fisiche e 21 società operanti nel settore dell’automotive, trasporti e pratiche automobilistiche. Sono stati sequestrati: 50 conti correnti e rapporti finanziari 14 immobili, 2 terreni e 25 auto di lusso 55.000 euro in contanti, nascosti nelle abitazioni degli indagati Indagini trasversali: un'azione coordinata in difesa degli interessi dell’UE L’operazione, come spiegato dal Colonnello Fabrizio Rella, comandante del Gruppo di Varese, è stata condotta in stretta collaborazione con il fisco tedesco (Stoccarda) e le unità investigative europee, e ha coinvolto sia gli aspetti tributari che penali, testimoniando la crescente attenzione delle autorità verso le frodi fiscali transnazionali che minacciano le finanze dell’Unione Europea.  Il principio di presunzione d’innocenza Le misure cautelari sono state disposte dal GIP del Tribunale di Varese, su richiesta del Pubblico Ministero europeo. Come previsto dalla legge, la colpevolezza delle persone coinvolte potrà essere accertata solo con sentenza definitiva, e in tal caso sarà disposta la confisca dei beni illecitamente accumulati.

Una complessa frode fiscale a carattere internazionale nel commercio di autovetture di lusso è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Varese, su delega della Procura Europea (EPPO) con sede a Milano, al termine di un’articolata indagine battezzata “Vortex Italia”.

Maxi inchiesta antifrode, Veneto coinvolto: smantellata rete di fatture false e compensazioni illecite

Quindici indagati in sei regioni per truffe fiscali da oltre 11 milioni di euro

Due amministratori di società sono finiti agli arresti domiciliari e beni per oltre 3,5 milioni di euro sono stati sequestrati: si tratta del valore dell’IVA sottratta all’erario attraverso un sistema di false triangolazioni commerciali tra Paesi europei e paradisi fiscali.

Treviso, maxi frode fiscale da 87 milioni: scoperte 18 aziende “fantasma” legate a cittadini cinesi

Oltre 600 imprese italiane coinvolte nell’utilizzo di fatture false

L’operazione ha visto il coinvolgimento delle autorità fiscali e investigative di Germania, Repubblica Ceca, Bulgaria, Croazia e San Marino, coordinate dalla sede centrale dell’EPPO a Lussemburgo.

Maxi frode fiscale da 80 milioni: arresti e sequestri in tre regioni

Operazione della Guardia di Finanza di Bolzano smantella un sistema criminale

Falsi passaggi di proprietà e documenti contraffatti per eludere l’IVA

Secondo quanto emerso dalle indagini, migliaia di veicoli venivano acquistati da operatori tedeschi e intestati fittiziamente a società con sede a San Marino e Liechtenstein, per poi essere rivenduti a concessionari italiani. In realtà, i mezzi non lasciavano mai fisicamente il territorio italiano.

Smantellata rete di fatture false per oltre 26 milioni: sei denunciati nel trevigiano

Svelato un vasto sistema fraudolento legato al settore edile e agli appalti pubblici

La frode si concretizzava all’atto dell’immatricolazione presso le Motorizzazioni Civili di Roma e Catanzaro, grazie alla presentazione di documentazione contraffatta, apparentemente rilasciata da enti pubblici italiani e sammarinesi, che attestava il regolare pagamento dell’IVA. Così facendo, gli indagati riuscivano a “nazionalizzare” i veicoli senza versare un euro di imposta, eludendo anche i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Numeri record: 10 milioni di euro in fatture false e mille auto coinvolte

Le verifiche hanno permesso di accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di circa 10 milioni di euro. Le autovetture coinvolte nella frode, tutte di fascia alta, sarebbero circa 1.000.

Nel corso delle operazioni, sono stati eseguiti decreti di perquisizione e sequestro in tutta Italia, nei confronti di 22 persone fisiche e 21 società operanti nel settore dell’automotive, trasporti e pratiche automobilistiche. Sono stati sequestrati:

50 conti correnti e rapporti finanziari
14 immobili, 2 terreni e 25 auto di lusso
55.000 euro in contanti, nascosti nelle abitazioni degli indagati

Indagini trasversali: un'azione coordinata in difesa degli interessi dell’UE

L’operazione, come spiegato dal Colonnello Fabrizio Rella, comandante del Gruppo di Varese, è stata condotta in stretta collaborazione con il fisco tedesco (Stoccarda) e le unità investigative europee, e ha coinvolto sia gli aspetti tributari che penali, testimoniando la crescente attenzione delle autorità verso le frodi fiscali transnazionali che minacciano le finanze dell’Unione Europea.

Scoperta maxi truffa da 2,2 milioni sul “bonus facciate” nel Trevigiano

Quattro imprenditori edili, tra cui tre stranieri, denunciati dalla Guardia di Finanza per indebita percezione di fondi pubblici

Il principio di presunzione d’innocenza

Le misure cautelari sono state disposte dal GIP del Tribunale di Varese, su richiesta del Pubblico Ministero europeo. Come previsto dalla legge, la colpevolezza delle persone coinvolte potrà essere accertata solo con sentenza definitiva, e in tal caso sarà disposta la confisca dei beni illecitamente accumulati.