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Frodano lo Stato per 2,5 mln: sgominata associazione a delinquere con mente a Torri di Quartesolo

Redazione Vicenza Brasco

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08.06.2021 - 17:18

Truffe fiscali e IVA e contributi covid ai danni dello Stato: le menti tra Padova e Torri di Quartesolo Gli agenti della Polizia di Stato della Questura (squadra mobile) e i militari della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) di Vicenza questa mattina hanno concluso una importante operazione volta a sgominare una organizzazione dedita alle fatture false e alle truffe per lucrare sui contributi covid. A coordinare l'inchiesta la magistratura inquirente vicentina. Sono stati impegnati contemporaneamente oltre 150 unità (tra agenti e militari) tra le province di Vicenza, Padova, Brescia e Milano. IN 11 AGLI ARRESTI E IN 6 ALL'OBBLIGO DI FIRMA Le forze dell'ordine impiegate hanno congiuntamente dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di G.M, A.C., G.E., L.V., P.L., L. L., A.A., B.A., C.E. (custodia cautelare in carcere), G.N., M.M. (arresti domiciliari), T.R., B.G., G. E., G. S., P. A. e D. P. M. (obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria ed obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza). REATI E DELITTI La misura è stata emessa per i reati di associazione per delinquere finalizzata all' emissione di fatture per operazioni inesistenti, all'uso di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative all' I. V.A., alla truffa in danno dello Stato (finanziamenti erogati a seguito dell'emergenza Covid-19 ad imprese riferibili alle persone di G. M. e A.C.) nonché per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione relativa all' I.V.A. La misura è stata emessa nei confronti di G. M., G. E.e A. C. anche per i delitti di detenzione di armi da fuoco (pistole semiautomatiche e fucile a canne mozze) e nei confronti di G.M. e L.L. per il delitto di tentata estorsione aggravata. L'INDAGINE DELLA PROCURA DI VICENZA Il complesso meccanismo fraudolento è emerso da una articolata attività d'indagine svolta da personale della Squadra Mobile di Vicenza e da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, con esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica e tra presenti, C.d. ambientali, servizi dinamici (appostamenti, pedinamenti, etc.), esame di documentazione contabile e fiscale ed acquisizioni orali. In ragione della funzione assolta all'interno del programma criminale addensato intorno alle principali figure di G. M. e A. C.- coniugi residenti in provincia di Padova ma con sede operativa in Torri di Quartesolo, ritenuti capi e promotori del gruppo associato - è possibile individuare i rispettivi compiti e le relazioni intercorrenti tra le numerose società coinvolte. LE COSIDDETTE CARTIERE Un primo gruppo è costituito dalle società con funzioni di cartiera C.d. di primo livello prive di dipendenti e di magazzino, amministrate di regola da mere persone interposte, c,d- teste di legno - destinate ad emettere in modo seriale fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (INNOVATION s.r.l.s., LV INTERPRISE S.r.l.s, VINCE EDILIZIA s.r.l., D.G. COMMERCIALE s.r.l.s., EDIL 2014 di B. G., AG TRADING s.r.l.s., BOL.GI. S.r.l.). LE SOCIETA' CHE UTILIZZAVANO I CREDITI IVA Un secondo gruppo è costituito dalle società - di regola con sedi in provincia di Brescia e Milano - che facevano uso, nelle rispettive dichiarazioni relative all' I. V.A., delle fatture emesse dalle imprese cartiere sopra indicate, beneficiando quindi di indebite detrazioni di imposta e di consistente risparmio impositivo (tra le altre, T.B.S. S.r.l., RE.NO.MA S.r.l., FM TRADER S.r.l., NEW EDIL GROUP S.r.l., M.R. STEEL S.r.l., TOM S.r.l., A.T,R. s.r.l.s.). LE BARE FISCALI Un terzo gruppo è rappresentato da società adibite a bare fiscali - anch'esse prive di qualunque struttura aziendale, cosiddette cartiere di secondo livello - sulle quali gravava in via definitiva il debito fiscale, costituite appositamente per impedire l'emersione del debito di imposta in capo alle società emittenti - le cosiddette cartiere di primo livello - consentendo a queste ultime, destinatarie anch'esse di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, di eludere gli accertamenti degli Uffici fiscali e di proseguire nella illecita attività; si tratta di enti destinati, dopo l' accumulo di debito fiscale, al trasferimento della sede in altre province e/o a vicende estintive quali liquidazione o fallimento (GINOVA s.r,l.s., EMMESSE REC YCLE S.r.l., M.P.). INTERCETTATE LE OPERAZIONI BANCARIE Sono state accertate — anche attraverso servizi dinamici eseguiti con riprese video — le ripetute operazioni di retrocessione alle società utilizzatrici delle somme da queste formalmente corrisposte - di regola a mezzo bonifico bancario alle società emittenti a fronte delle false fatture. Tali operazioni sono state eseguite attraverso il cambio per cassa di assegni bancari o postali — l' indagine ha preso avvio dalla perquisizione eseguita l' 8 maggio 2020 da personale della Polizia di Stato sulla persona di G. M. con il sequestro di un assegno postale dell'importo di 13mila euro emesso da INNOVATION s.r.l.s. in favore di L. V., amministratore della società — ovvero mediante ritiro di denaro contante presso banche ed uffici postali — con la complicità dei preposti, anch'essi sottoposti ad indagine — e prelievi da apparecchi bancomat. Prima dell'emergenza da Covid-19 la provvista delle somme impiegate per le retrocessioni avveniva anche attraverso prelievi su conti correnti di società aventi sedi all'estero ed amministrate da persone destinatarie della misure nella Repubblica Ceca ed in Bulgaria — costituite allo scopo di ulteriore oscuramento delle fittizie transazioni. IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIP: ANCHE SEQUESTRI PER 2,5 MLN Con il provvedimento cautelare il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta, nei confronti di INNOVATION s.r.l.s. (euro 328.437,90), D.G. COMMERCIALE s.r.l.s. (euro 528.586,28), GINOVA s.r.l.s. (euro 397.631,56), EDIL 2014 di B. G. (euro 123.986,95), AG TRADING s.r.l.s. (euro 129.562,80), T.B.S. s.r.l. (euro 540.634,40), RE.NO.MA s.r.l. (euro 186.935,94), F.M. TRADER s.r.l. (euro 170.871,21), NEW EDIL GRUOP s.r.l. (euro 97.74080) - complessivamente euro 2.504.387,87 - con previsione, in caso di incapienza, di sequestro dei beni delle persone fisiche destinatarie della misura, fino alla concorrenza degli importi.

Truffe fiscali e IVA e contributi covid ai danni dello Stato: le menti tra Padova e Torri di Quartesolo

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura (squadra mobile) e i militari della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria) di Vicenza questa mattina hanno concluso una importante operazione volta a sgominare una organizzazione dedita alle fatture false e alle truffe per lucrare sui contributi covid. A coordinare l'inchiesta la magistratura inquirente vicentina. Sono stati impegnati contemporaneamente oltre 150 unità (tra agenti e militari) tra le province di Vicenza, Padova, Brescia e Milano.

IN 11 AGLI ARRESTI E IN 6 ALL'OBBLIGO DI FIRMA

Le forze dell'ordine impiegate hanno congiuntamente dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza nei confronti di G.M, A.C., G.E., L.V., P.L., L. L., A.A., B.A., C.E. (custodia cautelare in carcere), G.N., M.M. (arresti domiciliari), T.R., B.G., G. E., G. S., P. A. e D. P. M. (obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria ed obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza).

REATI E DELITTI

La misura è stata emessa per i reati di associazione per delinquere finalizzata all' emissione di fatture per operazioni inesistenti, all'uso di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative all' I. V.A., alla truffa in danno dello Stato (finanziamenti erogati a seguito dell'emergenza Covid-19 ad imprese riferibili alle persone di G. M. e A.C.) nonché per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione relativa all' I.V.A. La misura è stata emessa nei confronti di G. M., G. E.e A. C. anche per i delitti di detenzione di armi da fuoco (pistole semiautomatiche e fucile a canne mozze) e nei confronti di G.M. e L.L. per il delitto di tentata estorsione aggravata.

L'INDAGINE DELLA PROCURA DI VICENZA

Il complesso meccanismo fraudolento è emerso da una articolata attività d'indagine svolta da personale della Squadra Mobile di Vicenza e da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, con esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica e tra presenti, C.d. ambientali, servizi dinamici (appostamenti, pedinamenti, etc.), esame di documentazione contabile e fiscale ed acquisizioni orali. In ragione della funzione assolta all'interno del programma criminale addensato intorno alle principali figure di G. M. e A. C.- coniugi residenti in provincia di Padova ma con sede operativa in Torri di Quartesolo, ritenuti capi e promotori del gruppo associato - è possibile individuare i rispettivi compiti e le relazioni intercorrenti tra le numerose società coinvolte.

LE COSIDDETTE CARTIERE

Un primo gruppo è costituito dalle società con funzioni di "cartiera" C.d. di primo livello prive di dipendenti e di magazzino, amministrate di regola da mere persone interposte, c,d- teste di legno - destinate ad emettere in modo seriale fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (INNOVATION s.r.l.s., LV INTERPRISE S.r.l.s, VINCE EDILIZIA s.r.l., D.G. COMMERCIALE s.r.l.s., EDIL 2014 di B. G., AG TRADING s.r.l.s., BOL.GI. S.r.l.).

LE SOCIETA' CHE UTILIZZAVANO I CREDITI IVA

Un secondo gruppo è costituito dalle società - di regola con sedi in provincia di Brescia e Milano - che facevano uso, nelle rispettive dichiarazioni relative all' I. V.A., delle fatture emesse dalle imprese "cartiere" sopra indicate, beneficiando quindi di indebite detrazioni di imposta e di consistente risparmio impositivo (tra le altre, T.B.S. S.r.l., RE.NO.MA S.r.l., FM TRADER S.r.l., NEW EDIL GROUP S.r.l., M.R. STEEL S.r.l., TOM S.r.l., A.T,R. s.r.l.s.).

LE BARE FISCALI

Un terzo gruppo è rappresentato da società adibite a "bare fiscali" - anch'esse prive di qualunque struttura aziendale, cosiddette cartiere di secondo livello - sulle quali gravava in via definitiva il debito fiscale, costituite appositamente per impedire l'emersione del debito di imposta in capo alle società emittenti - le cosiddette cartiere di primo livello - consentendo a queste ultime, destinatarie anch'esse di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, di eludere gli accertamenti degli Uffici fiscali e di proseguire nella illecita attività; si tratta di enti destinati, dopo l' accumulo di debito fiscale, al trasferimento della sede in altre province e/o a vicende estintive quali liquidazione o fallimento (GINOVA s.r,l.s., EMMESSE REC YCLE S.r.l., M.P.).

INTERCETTATE LE OPERAZIONI BANCARIE

Sono state accertate — anche attraverso servizi dinamici eseguiti con riprese video — le ripetute operazioni di "retrocessione" alle società "utilizzatrici" delle somme da queste formalmente corrisposte - di regola a mezzo bonifico bancario alle società emittenti a fronte delle false fatture. Tali operazioni sono state eseguite attraverso il cambio "per cassa" di assegni bancari o postali — l' indagine ha preso avvio dalla perquisizione eseguita l' 8 maggio 2020 da personale della Polizia di Stato sulla persona di G. M. con il sequestro di un assegno postale dell'importo di 13mila euro emesso da INNOVATION s.r.l.s. in favore di L. V., amministratore della società — ovvero mediante ritiro di denaro contante presso banche ed uffici postali — con la complicità dei preposti, anch'essi sottoposti ad indagine — e prelievi da apparecchi "bancomat". Prima dell'emergenza da Covid-19 la provvista delle somme impiegate per le "retrocessioni" avveniva anche attraverso prelievi su conti correnti di società aventi sedi all'estero ed amministrate da persone destinatarie della misure nella Repubblica Ceca ed in Bulgaria — costituite allo scopo di ulteriore "oscuramento" delle fittizie transazioni.

IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIP: ANCHE SEQUESTRI PER 2,5 MLN

Con il provvedimento cautelare il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta, nei confronti di INNOVATION s.r.l.s. (euro 328.437,90), D.G. COMMERCIALE s.r.l.s. (euro 528.586,28), GINOVA s.r.l.s. (euro 397.631,56), EDIL 2014 di B. G. (euro 123.986,95), AG TRADING s.r.l.s. (euro 129.562,80), T.B.S. s.r.l. (euro 540.634,40), RE.NO.MA s.r.l. (euro 186.935,94), F.M. TRADER s.r.l. (euro 170.871,21), NEW EDIL GRUOP s.r.l. (euro 97.74080) - complessivamente euro 2.504.387,87 - con previsione, in caso di incapienza, di sequestro dei beni delle persone fisiche destinatarie della misura, fino alla concorrenza degli importi.