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Venezia, scoperti trasferimenti illeciti di denaro per 25 milioni: nei guai un money transfer asiatico
Un’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato alla luce un vasto sistema di trasferimento illecito di denaro verso l’estero, per un ammontare complessivo di oltre 25 milioni di euro. Al centro dell’indagine un'agenzia di money transfer, gestita ...
17.04.2025
Padova: scoperta truffa da 270 mila euro sui fondi PNRR dalla Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una serie di irregolarità fiscali e antiriciclaggio che coinvolgono una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di rottami, con indebite compensazioni di crediti d’imposta per un importo ...
18.03.2025
Padova: blitz della Finanza sulle sale slot illegali
La Guardia di Finanza ha scoperto 509 apparecchi di intrattenimento irregolari in due esercizi commerciali di San Giorgio in Bosco e Loreggia. Durante i controlli, i militari della compagnia di Cittadella hanno accertato che le macchinette Video ...
29.01.2025
Irregolarità nell’utilizzo di apparecchi da intrattenimento: sanzionati 59 esercizi commerciali in provincia di Padova
Nel corso del 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova hanno intensificato le operazioni di controllo per verificare il rispetto delle normative contro la ludopatia, portando alla sanzione di 59 esercizi ...
04.12.2024
Padova, intensificati i controlli antiriciclaggio
Padova, maggiori controlli antiriciclaggio: elevate sanzioni amministrative e denunciati 4 soggetti Al fine di contrastare più efficacemente le violazioni alla normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio e del ...
29.04.2022
Uso del contante e antiriciclaggio
E’ nozione ormai acquisita che vi sia divieto dell’uso del contante oltre ad una certa soglia: originariamente stabilita nel 2008 in € 12.500 è progressivamente scesa prima ad € 5.000 e poi, dal 2011, ad € 1.000. Con ...
09.08.2016
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