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Verona, smantellata banca clandestina da 16 milioni di euro: due arresti nella comunità cinese
Una vera e propria banca parallela, operativa nell’ombra e completamente sconosciuta al sistema finanziario ufficiale, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona al termine di un’indagine lunga e articolata. L’operazione, denominata ...
04.09.2025
Aerotaxi e tasse fantasma: scoperta maxi evasione da 3 milioni a Verona
Un traffico di lusso, fatto di voli esclusivi e atterraggi riservati, che però viaggiava anche sotto il radar del fisco. È quanto emerso dall’operazione “Black Flight” condotta dalla Guardia di Finanza di Verona, che ha scoperchiato ...
13.08.2025
Mafia albanese, riciclaggio milionario a Verona: sequestri per 4 milioni di euro
Un'importante operazione internazionale ha smascherato un sistema di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga, messo in piedi da una nota organizzazione criminale albanese. Il denaro, frutto del narcotraffico su ...
03.07.2025
Maxi sequestro di “snus” e tabacco illegale nel Veronese
Importante operazione della Guardia di Finanza di Verona contro il traffico illecito di tabacchi lavorati. Le Fiamme Gialle, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno sequestrato oltre 52 chilogrammi di tabacco ...
07.06.2025
Frodi nel mercato del pellet: sequestrati 400 tonnellate di prodotto contraffatto a Verona
Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Verona ha portato al sequestro di oltre 400 tonnellate di pellet non conforme alle normative di sicurezza e qualità. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Legnago, ha ...
30.04.2025
Frode fiscale a Verona: arrestati imprenditori e commercialista
La Guardia di Finanza di Verona ha portato a termine un'operazione di grande rilevanza, culminata con l'arresto di tre figure chiave coinvolte in una frode fiscale da 33 milioni di euro. Tra i fermati figurano ...
30.10.2024
Frode fiscale sui «bonus facciate», fatture false e riciclaggio: arrestato un imprenditore veronese
Quattro società, riconducibili ad un imprenditore veronese, facevano parte di un articolato sistema di false fatturazioni con l'obiettivo di ottenere finanziamenti bancari illeciti e crediti d’imposta fittizi ...
29.05.2024
Digital art e criptovalute: la Guardia di finanza veronese scopre oltre 500 mila euro non dichiarati al Fisco
L'indagine delle Fiamme gialle scaligere si è concentrata su tre verifiche fiscali nei confronti di lavoratori autonomi operanti nel settore delle cripro-attività. Un'indagine nell'ambito del contrasto ...
26.04.2024
Truffa con investimenti in criptovalute da 500 mila euro: arrestato promotore finanziario abusivo a Verona
La condotta illecita del promotore ventisettenne gli avrebbe permesso accumulare oltre 500mila euro, sottraendoli a diverse vittime truffate. Un ventisettenne veronese è stato sottoposto agli arresti ...
29.12.2023
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