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Truffa "apri e chiudi": sequestrati a un cittadino cinese 10 milioni di euro per frode fiscale
Un’operazione della Guardia di finanza ha portato al sequestro di beni per circa 10 milioni di euro e al blocco di diversi negozi, tra cui uno a Cervignano del Friuli, gestiti da un imprenditore cinese accusato di frode fiscale e riciclaggio. L’uomo,...
20.10.2025
Maxi frode fiscale da 200 milioni, 18 denunciati: scoperta una rete di società fantasma in tutta Italia
Un sofisticato sistema di frode fiscale da oltre 200 milioni di euro è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, che hanno bloccato sul nascere una vasta rete di crediti d’imposta falsi generati da una galassia di società ...
11.07.2025
Maxi frode sull’IVA nel commercio d’auto: due arresti e sequestri per 3,5 milioni di euro
Una complessa frode fiscale a carattere internazionale nel commercio di autovetture di lusso è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Varese, su delega della Procura Europea (EPPO) con sede a Milano, al termine di un’articolata indagine ...
04.07.2025
Treviso, maxi frode fiscale da 87 milioni: scoperte 18 aziende “fantasma” legate a cittadini cinesi
Un sistema articolato di frode fiscale, con un giro di fatture false che supera gli 87 milioni di euro di imponibile e 19 milioni di IVA, è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Treviso. Al centro dell’indagine, battezzata Hidden Gain,...
30.06.2025
Smantellata rete di fatture false per oltre 26 milioni: sei denunciati nel trevigiano
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha portato alla luce una complessa frode fiscale che ruotava attorno a un vasto giro di fatture false, per un ammontare complessivo superiore a 26 milioni di euro. L'operazione, ...
19.06.2025
Scoperta maxi truffa da 2,2 milioni sul “bonus facciate” nel Trevigiano
Nel corso di un’articolata operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso, è stata smascherata una frode fiscale da 2,2 milioni di euro legata all’indebita percezione del cosiddetto “bonus facciate”, un’agevolazione ...
06.06.2025
Maxi frode fiscale con base a Lusia: 20 milioni di fatture false
Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinata dalla Procura rodigina, ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, con epicentro nel comune di Lusia. ...
21.05.2025
Fatture false e riciclaggio, due arresti tra Parma e Verona: sequestri per 2 milioni di euro
Un’operazione della Guardia di Finanza di Parma ha portato oggi, lunedì 19 maggio, all’arresto domiciliare di due uomini di origine calabrese, residenti rispettivamente nel parmense e nel veronese, accusati di far parte ...
19.05.2025
Fatture false a Vicenza: sequestrati 650 mila euro, denunciato il legale della società
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un importante sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno, accusata di aver messo in atto una frode fiscale. ...
18.04.2025
Sequestro di oltre 4,6 milioni di euro: smantellata in Veneto una rete di frodi sui "Bonus Facciate"
La Guardia di Finanza di Vicenza ha messo a segno un’importante operazione di contrasto alle frodi sui bonus edilizi, con il sequestro di beni, denaro e crediti d’imposta per un valore complessivo di 4,65 milioni di ...
10.03.2025
Smantellata rete ‘ndranghetista con sequestro di oltre 8,5 milioni di euro: perquisizioni anche a Verona
Dalle prime ore di oggi, un’importante operazione della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e coordinata dalla Direzione Distrettuale ...
13.02.2025
Frode fiscale nel settore edile trevigiano: scoperta una truffa da 12 milioni di euro
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno smascherato una frode fiscale di rilevante entità nel settore edile, che ha coinvolto due imprese della provincia di Treviso. Le indagini, ...
24.01.2025
La Guardia di Finanza smantella una rete di frodi fiscali nel settore dei pallet che agiva in più regioni
La Guardia di Finanza di Parma ha sgominato un’organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali nel settore del commercio di bancali. Il giro d'affari illegale scoperto ha coinvolto oltre ...
22.01.2025
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