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Treviso, maxi frode fiscale da 87 milioni: scoperte 18 aziende “fantasma” legate a cittadini cinesi
Un sistema articolato di frode fiscale, con un giro di fatture false che supera gli 87 milioni di euro di imponibile e 19 milioni di IVA, è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Treviso. Al centro dell’indagine, battezzata Hidden Gain, ...
30.06.2025
Smantellata rete di fatture false per oltre 26 milioni: sei denunciati nel trevigiano
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha portato alla luce una complessa frode fiscale che ruotava attorno a un vasto giro di fatture false, per un ammontare complessivo superiore a 26 milioni di euro. L'operazione, ...
19.06.2025
Maxi frode fiscale con base a Lusia: 20 milioni di fatture false
Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinata dalla Procura rodigina, ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, con epicentro nel comune di Lusia. Il fulcro ...
21.05.2025
Fatture false e riciclaggio, due arresti tra Parma e Verona: sequestri per 2 milioni di euro
Un’operazione della Guardia di Finanza di Parma ha portato oggi, lunedì 19 maggio, all’arresto domiciliare di due uomini di origine calabrese, residenti rispettivamente nel parmense e nel veronese, accusati di far parte di un ...
19.05.2025
Fatture false a Vicenza: sequestrati 650 mila euro, denunciato il legale della società
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un importante sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno, accusata di aver messo in atto una frode fiscale. Il ...
18.04.2025
Operazione della Guardia di Finanza a Vicenza: sequestrati beni per oltre 2,5 milioni di euro in un'operazione contro le frodi fiscali
I militari del Comando Provinciale di Vicenza, con il supporto della Tenenza di Thiene, hanno portato a termine un’importante operazione finalizzata al contrasto delle frodi fiscali, scoprendo un sofisticato sistema di ...
28.01.2025
La Guardia di Finanza smantella una rete di frodi fiscali nel settore dei pallet che agiva in più regioni
La Guardia di Finanza di Parma ha sgominato un’organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali nel settore del commercio di bancali. Il giro d'affari illegale scoperto ha coinvolto oltre 40 imprese in ...
22.01.2025
Frode fiscale tra Veneto e altre regioni: cinque arresti e sequestro di 4,6 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito misure cautelari nei confronti di cinque persone, in relazione a una vasta operazione di frode fiscale che ha coinvolto il Veneto e altre regioni italiane. Il ...
Frode fiscale da 127 milioni e riciclaggio internazionale, sequestro a Napoli
Una vasta operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Napoli, ha portato alla luce una frode fiscale da oltre 127 milioni di euro, con un complesso schema di riciclaggio che ...
21.01.2025
Treviso, lavoro nero sotto la lente: 58 irregolarità scoperte in sei mesi
Un’operazione a tappeto condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce numerose irregolarità nel mondo del lavoro, evidenziando un preoccupante panorama di sfruttamento e ...
27.12.2024
Frode nel settore pubblicitario e del web marketing: sequestro da 10 milioni della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione a una serie di perquisizioni e sequestri d’urgenza, con l’obiettivo di smantellare una vasta operazione fraudolenta nel settore ...
14.11.2024
Frode fiscale da 33 milioni a Verona: arrestati imprenditore, figlio e commercialista
La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato un imprenditore nel settore dei prodotti petroliferi, insieme al figlio e al commercialista, con l’accusa di frode fiscale milionaria....
30.10.2024
Barista a processo per tentata estorsione: il caso delle fatture false a Treviso
Un barista di Lecce, identificato come C. P., si trova al centro di un caso giudiziario che ha scosso la tranquilla città di Treviso. L'accusa è di tentata estorsione, un reato ...
19.10.2024
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